支配结构

icon

  • 概要
  • 股东
  • 董事会
  • 审计委员会

与支配结构模范准则的差异

模范准则建议事项 采纳与否 备注
引进企业支配结构宪章 O 董事会已批准
引进员工伦理规定 O
引入集中投票制 X 稳定企业的经营权
成立董事会(过半数外部董事) X 资产总额超过2万亿韩元的企业的义务事项(我公司：3名内部董事、3名外部董事)
代表理事和董事会主席的分离 O
公布董事会活动明细、出席率及主要案件赞成反对与否 O
成立外部董事推荐委员会 X 资产总额超过2万亿韩元的企业的义务事项
成立监察委员会 O 3名委员全部为外部董事
成立补偿委员会 X 董事薪酬限额由股东大会决议
公布董事会内委员会的结构现状、作用及活动明细 O
运营董事会及委员会及引进职责规定 O
董事投保损害赔偿责任保险 X
维持外部审计的独立性 O
公布支配结构评估等级 O
说明与模范准则的差异 O
代表理事和财务负责人检验财务报告的完整性 O

  • 股东

    公司努力通过透明、负责的经营来增加企业的利润，提高股东及所有利害关系人的权益。

    • 公司保障公司所有人——股东的基本权利，公平对待所有股东。
    • 公司及时、公平地向股东提供其需要的信息。
    • 公司保护股东的权益，严禁特定股东或管理层进行非法的内部交易和自我交易。

  • 分红明细

    1. 分红政策

    我公司依据章程及相关法令规定，通过董事会决议和股东大会决议实施分红。
    董事会根据对内外经营环境研究股利，综合考虑了第7期本期特殊标准盈余水平、投资计划、新冠疫情的持续带给经营环境的不确定性等，尽管第7期本期发生了净亏损，但为了提高股东的价值，还是与前一年一样，按照每股100韩元进行了现金分红。
    ​ 董事会在研究公司的分红时，不按照统一的标准，而是综合考虑过去的股利水平、市场状况、对内外经营环境、投资计划和现金流、当年利润水平及盈余现状等作为计算股利的参考。

    2. 普通股分红明细

    分类 第3期
    (2016年)    		 第4期
    (2017年)    		 第5期
    (2018年)    		 第6期
    (2019年)    		 第7期
    (2020年)
    分红种类 现金分红 现金分红 现金分红 现金分红 现金分红
    每股股利 150元 150元 100元 100元 100元
    现金股利总额(百万韩元) 4,053 4,053 2,702 2,702 2,702
    合并本期净利润(百万韩元) 91,399 34,149 -6,609​ -42,825 -41,281​
    现金分红倾向 4.4%​ 11.8%​ - - -
    普通股分红率 面值 500元 500元 500元 500元 500元
    面值分红率(%) 30%​ 30%​ 20%​ 20%​ 20%​
    市价分红率(%)​ 1.05% 1.46%​ 2.25% 2.04% 1.31%​
    • * 合并本期净利润 : 以合并财务报表为准，控股企业对本期净利润的所有人持股归属份额。
    • * 市价分红率 : 每股股利/基准股价 (基准股价：从股东名册封闭日前两个交易日前至过去一周收盘价的计算平均值)

董事会

  • 公司成立董事会来有效地进行决策和监督管理层。
  • 董事会对企业经营具有综合权限和责任，履行职责时必须遵守法令和章程。
  • 公司必须及时提供必要的信息，让外部董事可以独立参与决策，并使其能获得员工或外部专家的支持。

董事会成员

内部董事

  • 姜龙锡

    代表理事(常任)

    • 最近选任日期 : 2021.03.26
    • 任期 : 2年
    • 最初选任日期 : 2021.03.26
    • 负责工作 : CEO

  • 李秀益

    副社长(常任)

    • 最近选任日期 : 2021.03.26
    • 任期 : 1年
    • 最初选任日期 : 2018.03.30
    • 负责工作 : 财经室长

  • 文尚川

    专务(常任)

    • 最近选任日期 : 2021.03.26
    • 任期 : 1年
    • 最初选任日期 : 2019.03.22
    • 负责工作 : 审计室长及信息化负责高管

外部董事

  • 宋载贤(主席)

    外部董事(非常任)

    • 最近选任日期 : 2020.03.26
    • 任期 : 2年
    • 最初选任日期 : 2016.03.22
    • 负责工作 : 经营战略
    • 現 ) 大贤会计法人代表会计师

  • 孔贤武

    外部董事(非常任)

    • 最近选任日期 : 2021.03.26
    • 任期 : 2年
    • 最初选任日期 : 2021.03.26
    • 负责工作 : 经营战略
    • 現 ) ANG2M(株)代表

  • 卢尚道

    外部董事(非常任)

    • 最近选任日期 : 2021.03.26
    • 任期 : 2年
    • 最初选任日期 : 2021.03.26
    • 负责工作 : 经营战略
    • 現 ) 成均馆大学工程学院教授

审计委员会

  • 审计委员会与公司、管理层及控股股东等保持实质性的独立关系，履行审查董事与管理层业务执行的合法性、评估内部控制系统、选任外部审计等职能。
  • 公司支持外部审计独立、公正地执行审计工作，使股东等用户信任企业的会计信息。
  • 允许审计委员会自由接触审计工作所需的信息，必要时支持其向外部专家咨询。

  • 宋载贤

    外部董事(非常任)

    • 最近选任日期 : 2021.03.26
    • 任期 : 2年
    • 最初选任日期 : 2016.03.22
    • 現 ) 大贤会计法人代表会计师

  • 孔贤武

    外部董事(非常任)

    • 最近选任日期 : 2021.03.26
    • 任期 : 2年
    • 最初选任日期 : 2021.03.26
    • 現 ) ANG2M(株)代表

  • 卢尚道

    外部董事(非常任)

    • 最近选任日期 : 2021.03.26
    • 任期 : 2年
    • 最初选任日期 : 2021.03.26
    • 現 ) 成均馆大学工程学院教授